Послуга · КОРПОРАТИВНЕ ТА БІЗНЕС

Перевірка української компанії (due diligence)

Перш ніж увійти в українську компанію, позичити їй гроші чи підписати з нею договір, київський офіс перевіряє, що стоїть за назвою: історію в ЄДР, власників і кінцевих бенефіціарів, директорів, судові спори, виконавчі провадження та податкові позначки. Ви отримуєте звіт простою мовою, де сказано, що саме перевірено, що означає кожна знахідка та які записи перевірити не вдалося. Звіт показує те, що містять реєстри, і дає вам підстави для власного рішення.

Почати справу →

Ця послуга для вас, якщо…

Ви купуєте українську компанію або частку в ній
Новий контрагент просить передоплату чи довгий контракт
Ви повертаєтеся до компанії, яку залишили, і хочете знати, що з нею сталося
Канадський банк чи покупець попросив вас довести чисту репутацію вашої власної компанії

Що координує LexRoota

Повний витяг з ЄДР з історією: засновники, директори, капітал, ланцюжок адрес

Перевірки в судовому реєстрі та реєстрі виконавчих проваджень щодо компанії та ключових осіб

Перевірка податкового боргу та статусу платника єдиного податку за публічними реєстрами

Скринінг за санкційними та PEP-списками України й міжнародними переліками

Звірка документів між собою: статут, рішення та накази про призначення

Письмовий звіт зі знахідками, згрупованими за рівнем ризику та викладеними простою мовою

Типовий маршрут

Перевірка української компанії (due diligence)

День 1

Об'єкт і мета

Ми фіксуємо ідентифікатори компанії та те, на яке питання перевірка має відповісти для вашої угоди.

Обсяг

День 2–4

Запити до реєстрів

Київський офіс збирає історію ЄДР, записи про власність та архівні подання.

День 5–7

Перевірка ризиків

Суди, виконавчі провадження, податкові та санкційні реєстри перевіряються щодо компанії та її ключових людей.

День 8–10

Звіт

Ви отримуєте письмовий звіт: знахідки, оцінки ризику та чесний перелік того, що підтвердити не вдалося.

Звіт

Які документи зазвичай потрібні

Назва компанії та код ЄДРПОУ (за потреби ми знайдемо його за сайтом чи рахунком)

Імена людей, з якими ви маєте справу

Проєкт договору або умови угоди, коли перевірка обслуговує конкретну угоду

Будь-які документи, які контрагент уже вам дав, — для перехресної звірки

Від чого залежить маршрут

Глибина: від швидкого скринінгу контрагента до повного аналізу перед купівлею
Вік компанії та обсяг історії, яку треба прочитати
Кількість пов'язаних осіб і компаній для перевірки
Чи потрібні виїзди на місце або архівні запити

Що може сповільнити чи заблокувати процес

Варіанти транслітерації дають хибні збіги — знімається перехресною звіркою за ідентифікаторами та записами
Частина даних реєстрів має обмежений доступ через воєнний стан; звіт прямо називає, що вдалося і що не вдалося перевірити
Прогалини у справах про приватизацію та перереєстрацію 1990-х, які потребують архівних запитів
Свіжі зміни директора чи власника саме перед вашою угодою — позначаємо для пильнішого розгляду

СТРОКИ

Стандартний скринінг контрагента зазвичай триває 5–10 робочих днів; повний аналіз рівня купівлі компанії йде 2–4 тижні з архівними запитами.

ВАРТІСТЬ

Фіксована ціна за узгоджену глибину, названа після того, як ми побачимо об'єкт; збори реєстрів та архівів вказуються окремо як витрати третіх сторін.

ХТО ЩЕ ЗАЛУЧЕНИЙ

Аналітики та корпоративний юрист київського офісу · Українські державні реєстри та архіви · Перекладацький супровід підсумкового звіту за потреби

Часті питання

Чи є це юридичним висновком про те, варто укладати угоду?

Звіт дає перевірені факти з реєстрів і знахідки з оцінкою ризику, викладені простою мовою. Для формального юридичного висновку щодо самої угоди ми залучаємо до справи ліцензованого українського юриста та вбудовуємо його роботу в той самий потік звітності.

Чи можете ви перевірити компанію, про яку я маю тільки назву та сайт?

У більшості випадків так. Ми починаємо з відкритих ідентифікаторів, знаходимо код ЄДРПОУ й підтверджуємо з вами, що знайдена компанія збігається з вашим контрагентом, ще до початку платної роботи.

Як війна впливає на такі перевірки?

Частина реєстрів працює з обмеженим доступом через воєнний стан, а суди по регіонах працюють нерівномірно. Ми використовуємо кожен реєстр, який відкритий, і звіт перелічує, які саме джерела були доступні та що підтверджено обхідними шляхами.